Gouvernance d'Entreprise
Notre Conseil d'Administration
Le Conseil est composé de 8 membres, dont 4 administrateurs indépendants :
  • Jean-Pierre Guichard, Président du Conseil d'Administration (non exécutif)
  • Xavier Guichard, Directeur Général, Administrateur
  • Brigitte Auffret, Directrice Générale Déléguée, Administratrice, Secrétaire Générale
  • Pierre-Olivier Brial, Directeur Général Délégué, Administrateur
  • Carlo d'Asaro Biondo, Administrateur - membre indépendant
  • Nicolas Huet, Administrateur - membre indépendant
  • Jérôme Lescure, Administrateur - membre indépendant
  • Violette Watine, Administratrice - membre indépendant

André Guichard a été nommé Président d'Honneur.
Notre Direction Générale
Xavier Guichard Brigitte Auffret Pierre-Olivier Brial

La Direction Générale du Groupe porte la vision de l'entreprise et favorise le développement de son potentiel humain.

Notre Comité d'Audit
Le Comité est composé de trois membres indépendants :
  • Nicolas Huet (Président)
  • Carlo d'Asaro Biondo
  • Jérôme Lescure

Attributions

Le Comité est chargé d'assurer le suivi :
  • du processus d'élaboration de l'information financière ;
  • de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
  • du contrôle légal des comptes par les Commissaires aux Comptes ;
  • de l'indépendance des Commissaires aux Comptes.
Notre Comité des Nominations et des Rémunérations
Le Comité est composé de trois membres indépendants :
  • Carlo d'Asaro Biondo (Président)
  • Nicolas Huet
  • Jérôme Lescure

Attributions en matière de nomination

En matière de nomination, le Comité :
  • donne son avis sur les projets de nomination du Président et de la Direction Générale sur proposition du Président, par le Conseil ;
  • examine, donne un avis sur les propositions de nomination et la révocation des principaux dirigeants du Groupe ;
  • formule des propositions sur la sélection des membres du Conseil et des membres des Comités compte tenu de l'équilibre souhaitable de la composition du Conseil au regard de la composition et de l'évolution de l'actionnariat de la Société, de la répartition des hommes et des femmes au sein du Conseil ;
  • examine l'indépendance des membres du Conseil et des candidats à un poste de membre du Conseil ou d'un Comité ;
  • établit un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux pour être en situation de proposer au Conseil des solutions de succession en cas de vacance imprévisible.

Attributions en matière de rémunération

Le Comité a pour mission de faire au Conseil toute recommandation relative à la rémunération du Président et de la Direction Générale ainsi que sur la répartition des jetons de présence entre les administrateurs. Il fait, également, des recommandations relatives à la rémunération des principaux dirigeants du Groupe.

Il transmet ces recommandations au Conseil. Ces recommandations portent sur l'ensemble des éléments de rémunération : la partie fixe avantages en nature inclus, la partie variable, les éventuelles indemnités de départ, les régimes de retraites supplémentaires et les attributions d'options de souscription, d'options d'achat ou encore d'actions gratuites, que ces éléments soient versés, attribués ou pris en charge par la Société, la société qui la contrôle ou une société qu'elle contrôle.

Elles portent également sur l'équilibre des différents éléments constituant la rémunération globale et leurs conditions d'attribution, notamment en termes de performances.


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